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當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月21日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布最新聲明稱，工業(yè)和安全局（BIS）將33個(gè)實(shí)體從“未經(jīng)驗(yàn)證清單”（Unverified List，簡(jiǎn)稱UVL）剔除，其中27個(gè)實(shí)體（具體名單附后）位于中國(guó)。聲明稱，這一決定于21日對(duì)外公開(kāi)展示，并將于22日在《聯(lián)邦公報(bào)》上公布后生效。

美國(guó)商務(wù)部負(fù)責(zé)出口執(zhí)法事務(wù)的助理部長(zhǎng)馬修·阿克塞爾羅德稱，“我們將33家實(shí)體排除在（清單）外，表明了當(dāng)企業(yè)或東道國(guó)政府與工業(yè)和安全局合作，并成功完成最終用途核查后，它們會(huì)得到切實(shí)利益?！?/p>

此前，2022年2月7日，美商務(wù)部宣布將33家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“未經(jīng)驗(yàn)證清單”。對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部表示，近年來(lái)，美方將出口管制作為政治打壓和經(jīng)濟(jì)霸凌的工具，不斷采取單邊措施對(duì)他國(guó)企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行打壓遏制，給中美企業(yè)間正常經(jīng)貿(mào)合作制造困難和障礙，對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序和自由貿(mào)易規(guī)則造成嚴(yán)重破壞，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重威脅，這不利于中國(guó)，不利于美國(guó)，也不利于整個(gè)世界。美方應(yīng)立即糾正錯(cuò)誤做法，回到合作共贏的正確軌道上來(lái)，與國(guó)際社會(huì)一道，為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇多做貢獻(xiàn)。

企業(yè)因何會(huì)被列入該清單？

2022年10月7日，BIS對(duì)UVL進(jìn)行了修訂，同時(shí)也修訂了《出口管理?xiàng)l例》（EAR）中實(shí)體清單增列的相關(guān)規(guī)則。

在EAR的第744章第六補(bǔ)充案中，對(duì)UVL有著較為詳實(shí)的規(guī)定。一言以蔽之，就是外國(guó)實(shí)體正在參與或已參與涉及出口、再出口或在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)讓任何受限于EAR的物品的交易，但BIS無(wú)法成功完成對(duì)這些外國(guó)實(shí)體的“最終用戶核實(shí)”（End-use check），從而無(wú)法核實(shí)該外國(guó)實(shí)體的“善意”（bona fides）。

更具體地說(shuō)，被列入U(xiǎn)VL的，都是BIS認(rèn)定的在美國(guó)出口、再出口或在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)讓美國(guó)貨物或技術(shù)交易的參與方，但因?yàn)榉N種原因，BIS無(wú)法對(duì)這些參與方進(jìn)行許可前檢查和裝運(yùn)后核查，當(dāng)其他替代性措施也無(wú)法進(jìn)一步進(jìn)行的時(shí)候，BIS就會(huì)啟動(dòng)UVL程序。

據(jù)了解，UVL并不完全限制或禁止被列入該清單中的主體參與受EAR管轄物項(xiàng)的交易，但當(dāng)交易中的買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶是被列入U(xiǎn)VL中的主體時(shí)，增加了物項(xiàng)供應(yīng)方（包括出口商和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商）的盡職調(diào)查義務(wù)和交易負(fù)擔(dān)。

對(duì)企業(yè)的影響有多大？

需要注意的是，UVL是一種過(guò)渡性的“待觀察清單”和“懷疑清單”，即美方懷疑相關(guān)實(shí)體的出口管制商品最終用途可能損害美國(guó)國(guó)家利益，但美方并沒(méi)有充分的證據(jù)，因此將其納入U(xiǎn)VL。

因此，UVL并沒(méi)有完全剝奪其在美國(guó)境內(nèi)的貿(mào)易機(jī)會(huì)。不過(guò)一旦美方擁有充分的證據(jù)，相關(guān)實(shí)體也可能被列入實(shí)體清單、被拒絕人清單等“制裁清單”中。

不過(guò)，鑒于UVL本質(zhì)上是一種“有罪推定”，被列入該名單的實(shí)體，將失去EAR豁免，難免會(huì)產(chǎn)生商譽(yù)受損，對(duì)上下游供應(yīng)鏈造成不利影響。

具體而言，美國(guó)的出口商會(huì)更加嚴(yán)格地對(duì)待與這些企業(yè)的合作關(guān)系，甚至?xí)x擇拒絕與被列入U(xiǎn)VL的企業(yè)合作以降低潛在的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)被列入U(xiǎn)VL后應(yīng)積極采取行動(dòng)，保障供應(yīng)鏈正常運(yùn)行，以減少經(jīng)濟(jì)損失并維護(hù)企業(yè)名譽(yù)。