2016年11月份，日照五蓮縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行巡查過程中，發(fā)現(xiàn)五蓮縣鑫盛和紡織有限公司生產(chǎn)用電與產(chǎn)值不相符，民警經(jīng)分析研判，該公司很可能涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，并將該線索匯報(bào)縣公安局黨委。
縣公安局黨委對(duì)該線索高度重視，立即安排民警對(duì)該線索專項(xiàng)經(jīng)營，經(jīng)過近4個(gè)月的內(nèi)查外調(diào)，秘密摸排工作，發(fā)現(xiàn)該案涉及企業(yè)眾多，涉案金額7000余萬元，已涉嫌犯罪?？h局黨委主動(dòng)聽取了初查情況匯報(bào)，并協(xié)調(diào)專人成立專案組馬上攻堅(jiān)，2月24日五蓮縣公安局對(duì)該案立案偵查。
立案后，針對(duì)該案虛假工商注冊(cè)、編造虛假資金流、貨物流等案件特點(diǎn)，專案組進(jìn)行了深度分析研判、碰撞比對(duì)，通過互聯(lián)網(wǎng)及公安網(wǎng)查詢到的大數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析研判，進(jìn)一步深挖擴(kuò)線，抽絲剝繭，成功獲取了相關(guān)涉案公司的基本信息、涉案人員身份信息。通過分析、甄別，準(zhǔn)確地查清了需要落地查證公司的實(shí)際控制人、具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)人，從而排查出了涉案嫌疑人，獲取了以馬某為首的犯罪團(tuán)伙以開設(shè)紡織公司的名義，收取點(diǎn)子費(fèi)的手段，通過中介介紹人為他人虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪證據(jù)。
經(jīng)查，2014年至2016年期間，馬某等人先后在五蓮縣許孟鎮(zhèn)、洪凝鎮(zhèn)上水峪村、莫家莊子村等地成立除了五蓮縣鑫盛和紡織有限公司外還有7家紡織有限公司，在沒有真實(shí)收購皮棉等農(nóng)副產(chǎn)品業(yè)務(wù)的情況下，以虛開的皮棉收購增值稅普通發(fā)票作為進(jìn)項(xiàng)抵扣稅款，或者從其他棉業(yè)公司開具增值稅專用發(fā)票抵扣稅款，然后利用該8家公司通過中間介紹人許某、羅某、劉某等人介紹分別向山東、江蘇、江西、浙江、福建等15多個(gè)省份的200余家公司，在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下虛開增值稅專用發(fā)票，涉案達(dá)金額約9.2億余元，涉及稅款1億余元。
經(jīng)過近3個(gè)多月的努力，該案主要犯罪嫌疑人馬某已于2017年6月19日在江蘇省蘇州市被五蓮縣公安局抓獲歸案，6月21日另一主要犯罪嫌疑人劉某迫于壓力主動(dòng)投案自首，涉及9個(gè)多億的特大虛開增值稅專用發(fā)票案成功告破。
“2.22”馬某等人特大虛開增值稅專用發(fā)票案是目前全縣有史以來偵破的首起涉案價(jià)值過億的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，該案成功打掉了五蓮的紡織類行業(yè)虛開增值稅專用發(fā)窩點(diǎn)，摧毀一涉及全國15省份的紡織類行業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票鏈條。
4月份成立專案組以來，已抓獲犯罪嫌疑人60人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失1160余萬元。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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